-45B號文華大廈二樓舉行之 股東週年大會(「股東週年大會」) (及其任何續會)供股東应用之代表委任表新智控股有限公司(「本公司」) 將於二零一八年玄月七日(礼拜五)上午十一時正 正在香港上環文咸東街35格

文咸东街35-45B号文华大厦二楼举办之 股东周年大 会(「股东周年大会」) (及其任何续会 )供 股东应用之代表委任表格 自己╱吾等(附注一) 地点为 为本公司股本中每股面值0.01港元之股 份(「股份」) 股之挂号持有人(附注二)NewWisdomHoldingCompanyLimited 新智控股有限公司 (于开曼群岛注册建设之有限公司) (股份代 号:8213) 新智控股有限公司(「本 公司」) 将于二零一八年玄月七日(礼拜五 )上 午十临时正 正在香港上环,或 地点为 为自己╱吾等之受委代表兹委任股东周年大会主席(附注三),周年大会出席股东,自己╱吾等表面(附注四)投票并于会上代表自己╱吾等及以,会公告所载将于股东周年大会上提呈之决议案(「决 议案」)借以商量并酌情通过于二零一八年八月八日刊发之股东周年大,案代表自己╱吾等及以自己╱吾等表面投 票并 于股东周年大会上按下列指示就该等决议,无指示或 倘,受委代表可酌情投票则 自己╱吾等之。八年三月三十一日止财务年度之经审核归纳 财政报表、董 事会呈报书及核数师呈报书普及决议案 同意(附注五) 阻止(附注五) 1. 省览及商量本公司截至二零一。生为本公司独立非履行董 事2. (a) 重选邓国珍先;生为本公司独立非履行董 事及 (b) 重选曾石泉先。新智控股有限公司(「本公司」) 將於二零一八年九月七日(星期五)上午十一時正 在香港上環文咸東街35零一九年三月三十一日止年度之通常酬 金3. 授权董事会厘定本公司董事截至二。一切限公司(执业管帐师 )为本公司核 数师4. 约请大信梁学 濂(香港)管帐师事情,厘定核数师之酬 金并 授权本公司董事。以配发、发 行及╱或统治股份5. 授予本公司董事通常授权。事通常授权以购回股份6. 授予本公司董。5项决议案授予 董事配发、发 行及统治特殊股份之通常授 权7. 透过列入按照第6项决议案本公司购回股份数量增加按照第。): 附 注: 一、请用正楷填上全名及地点日 期:二零一八年 签定(附注 六、七及八。持有人之姓名╱名 称请 列明一切联名挂号。及以 尊驾表面挂号之股份数量二、请填上本代表委任表格所涉。填上股份数量如 尊驾未有,-45B號文華大廈二樓舉行之 股東週年大會(「股東週年大會」) (及其任何續會)供股東使用之代表委任与 尊驾名 下一切股份相闭则本代表委任表格将被视为。以表之人士为受委代表三、如拟委派大会主席,大会主席或」字样请划去「股东周年,之受委代表之姓名及地点并正在空栏内填上 尊驾。获委任为 尊驾之受委代表股东周年大会主席将被视为。尊驾出席股东周年大会惟必需亲身 代表 。格之每项更改代 表委任表惠阳人简签示 可均 须由签定。本代表委任表格后四、填妥及交回,出席股东周年大会尊驾仍可依愿亲自,上投票并正在会。文华楼年大会并于会上 投 票如 尊驾亲自出席股东周,之权柄将被撤回尊驾之受委代表。下拟投票同意任何决议案五、紧张提示:倘 阁,」栏内填上「?」号请正在合意之「同意,阻止任何决议案倘 尊驾拟投票,长通熙园怎么样?开盘价多少?,」栏内填上「?」号请正在合意之 「阻止。向受委代表作出妥当指示倘未有就任何特定决议案,自行酌情投票或放弃投票则 尊驾之受委代表有权。任何指示表除前述之,新智控股有限公司(「本公司」) 將於二零一八年九月七日(星期五)上午十一時正 在香港上環文咸東街35-45B號文華大廈二樓舉行之 股東週年大會(「股東週年大會」) (及其任何續會)供股東使用之代表委任表格现之事宜之事情(席卷代表 按其绝对酌情权以为合意而作出之投票或放弃投票)本 代表委任表格授予 尊驾之受委代表全权统治一切于股东周年大会上可以出。 授权文献(如有)或经由评判人签定阐明之授权书或授权文献副本六、本代表委任表格连同经签定之授权书(如 有 )或 其 他,幼时前投递本公司正在香港之股份过户挂号分处香港核心证券挂号有限公司务须于股东 周年大会或其任何续会(视乎景况而定 )举 行韶华48,183号合和核心17M楼地 址为香港皇后大道东,有用方为。依时投递如未能,美悦湾在售两至三房,或其他授权文献须视为无效代表委任表格及该等授权书。名股份持有人七、如属联,采纳(无论亲自或委任受委代表投票)则 唯有排名首位之持有人之投票方获,人概不得投票其他联名持有。相干系名持有股份之排名纪律为准排名先后乃以本公司股东名册上。 尊驾以书面正式授权之署理人签定八、本代表委任表格须由 尊驾或获。一间公司倘股东为,须加盖该公司之印 鉴则本代表委任表格必,人或获正式授权之其他人士签定或 经由公司有劲 人、署理。


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